Банк Испании предупреждает о возможном отмывании «русских денег» с Кипра

Банк Испании предупреждает о возможном отмывании «русских денег» с Кипра 02.04.2013    1989 0

На днях один из испанских телевизионных каналов сообщил, что центральный Банк Испании направил в Прокуратуру по делам о коррупции официальное предупреждение о том, что российские инвесторы, возможно, попытаются использовать Испанию, в частности побережье Валенсийского сообщества (Кальпе и Бенидорм), для отмывания средств, поступающих с Кипра.

Расследование, проводимое Банком Испании, было начато еще три года назад. С первого января 2010 года и по настоящее время гражданами Российской Федерации было переведено 5 миллиардов евро с Кипра в Испанию для покупки недвижимости. Половину этих переводов испанские банки отклонили как подозрительные. Именно данными транзакциями сейчас занимается Прокуратура по делам о коррупции.

В вечернем выпуске новостей был также показан сюжет, в котором анонимный агент UDICO (специальная структура национальной полиции, которая борется с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью) рассказал журналистам, что за последние два года были замечены значительные финансовые вливания в недвижимость в Кальпе и Бенидорме, связанные с растущей популярностью Коста-Бланка среди покупателей из России. В этой провинции действует свыше ста агентств недвижимости, занимающихся продажей жилья гражданам Российской Федерации, которые облюбовали прибрежную полосу провинции для проведения летних отпусков.

Пока что с уверенностью можно сказать, что в соответствии с данными центрального Банка Испании, с 1 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года инвесторы из России приобрели в Валенсийском сообществе 6297 объектов недвижимости по средней цене 200 тысяч евро. Объем продаж за это время достиг 1 миллиарда 300 миллионов. Такую цифру предоставило Банку Испании местное объединение предпринимателей, занимающихся торговлей недвижимостью, основываясь на данных Валенсийской нотариальной палаты. При этом объединение предпринимателей подчеркивает, что все сделки - абсолютно легальные, и испанские банки не имеют по ним никаких претензий.

Испанского обывателя в очередной раз пугают «русской мафией»?

Заявления о том, что Коста-Бланка наводнена «грязными» деньгами из России, не новы. Средства массовой информации давно уверяют, что в этой провинции обосновалась пресловутая «русская мафия». Однако фактов, подтверждающих эти заявления, как правило, не находится. Время от времени пресса выдает то одно «сенсационное сообщение», то другое. Но чаще всего они оказываются очередной газетной «уткой».

Скорее всего, сообщение телевизионного канала – это просто журналистская дань модной теме о русской мафии.


Теги: банки Испании

Возврат к списку

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Материалы по теме:



Комментарии

Прокомментируйте эту статью первым!


Оставьте свой комментарий

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 


Недвижимость в Испании
Справочный центр
On-line консультантOn-line консультант
ФорумФорум
Вопросы и ответыВопросы и ответы
Задать вопрос испанскому адвокату
Адвокат в Испании 

Контакты

Телефон: +7 (495) 131-70-46
E-mail: info@abcspain.ru

Центральный офис

Наш центральный офис находится рядом
с Генеральным Консульством Испании
в Москве по адресу:
м. Серпуховская, 115054 г. Москва,
ул. Щипок, д.9/26, стр.1, подъезд 2,
этаж 3 офис 300 (домофон - код 5К2478)

Офис в Москве:
115093 г. Москва,
ул. Щипок, д. 9/26, стр.1
Тел.: +7 (495) 131-70-46
E-mail: info@abcspain.ru

Схема проезда

Офис в Мадриде:
с/ Francisco Giralte, 2, 28002 Madrid
Тел.:
E-mail: madrid@abcspain.ru

Схема проезда

Офис в Барселоне:
Carrer de la Marina, 148-150 Entlo. 3 - 08013 Barcelona
Тел.:
E-mail: barcelona@abcspain.ru

Схема проезда

Книга отзывов

Книга отзывов

Карта сайта     На главную
Правовая информация

Информационный портал "АЗБУКА ИСПАНИИ". Копирование и использование материалов портала без письменного согласия автора является нарушением авторских прав и преследуется законом.

   Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта "Азбука Сайтов" Создание сайта "Азбука Сайтов"
Ловушка здесь