Банки Испании: теперь и банк информации?

Банки Испании: теперь и банк информации? 14.05.2014    1091 0

Помимо обычных банков, в Испании, возможно, скоро появится банк данных, информация в котором будет напрямую связана с финансами. Дело в том, что власти королевства стремятся обеспечить «чистоту» денег. Именно с этой целью в ближайшем будущем в стране будет создан банк информации обо всех счетах, которыми владеют испанские граждане. На сегодняшний день, по статистике, подобных счетов в банках страны имеется около 34 миллионов.

Как сообщила газета «ABC», информация, которая будет собираться банком данных, будет доступна правительственным структурам, судам и правоохранительным органам. Однако чтобы с ней ознакомиться, потребуется специальное разрешение. При этом каждый вход будет тщательно отслеживаться с сохранением информации о том, кто, когда и для чего входил в систему.

Ожидается, что основной интерес определенных структур вызовут граждане, чьи личные счета каждый месяц пополняются более чем на 6 тысяч по перечислению или более чем на 3 тысячи евро наличными. Особое внимание будет уделено переводам, связанным с офшорными компаниями. Что касается переводов внутри самой Испании, то интерес властей, скорее всего, привлекут перечисления размером более 30 тысяч евро, которые будут проходить без информации о назначении платежа.

Внимание будет уделяться и деятельности предприятий, чьи обороты в год составят более 50 миллионов евро. Для того чтобы убедиться в законности их работы, будут создаваться специальные комиссии.

Аналитики отмечают: подобный пристальный интерес не будет означать того, что все состоятельные граждане Испании автоматически станут подозреваемыми в незаконных финансовых действиях. Создание банка данных не будет иметь своей целью и запрет на работу с офшорными компаниями. Но в то же время всем, кто получает значительные доходы, скорее всего, придется быть готовыми в любой момент подтвердить их легитимность. 


Теги: банки Испании

Возврат к списку

(Голосов: 3, Рейтинг: 5)


Комментарии

Прокомментируйте эту статью первым!


Оставьте свой комментарий

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Материалы по теме:



Недвижимость в Испании
Справочный центр
On-line консультантOn-line консультант
ФорумФорум
Вопросы и ответыВопросы и ответы
Задать вопрос испанскому адвокату
Адвокат в Испании 

Контакты

Телефон: +7 (495) 131-70-46
E-mail: info@abcspain.ru

Центральный офис

Наш центральный офис находится рядом
с Генеральным Консульством Испании
в Москве по адресу:
м. Серпуховская, 115054 г. Москва,
ул. Щипок, д.9/26, стр.1, подъезд 2,
этаж 3 офис 300 (домофон - код 5К2478)

Офис в Москве:
115093 г. Москва,
ул. Щипок, д. 9/26, стр.1
Тел.: +7 (495) 131-70-46
E-mail: info@abcspain.ru

Схема проезда

Офис в Мадриде:
с/ Francisco Giralte, 2, 28002 Madrid
Тел.:
E-mail: madrid@abcspain.ru

Схема проезда

Офис в Барселоне:
Carrer de la Marina, 148-150 Entlo. 3 - 08013 Barcelona
Тел.: +34 935 111 337
E-mail: barcelona@abcspain.ru

Схема проезда

Книга отзывов

Книга отзывов

Карта сайта     На главную
Правовая информация

Информационный портал "АЗБУКА ИСПАНИИ". Копирование и использование материалов портала без письменного согласия автора является нарушением авторских прав и преследуется законом.

   Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта "Азбука Сайтов" Создание сайта "Азбука Сайтов"
Ловушка здесь