Блокировка счета в испанском банке: ответы на вопросы

Здравствуйте. Как разблокировать деньги на счету?

Здравствуйте, Артур.
Если у Вас заблокировали счёт в испанском банке, то потребуется обратиться в банк для выяснения причины. Возможно, у Вас запросили дополнительные данные, и после того, как Вы их не предоставили, счёт был заблокирован.

Комментировать

Дата создания ответа: 24-02-2023 Дата изменения ответа: 06-03-2023

Здравствуйте! у меня 2 вопроса: 1. Открывали счет в Кайше около 6 лет назад на двоих с моим братом для обслуживания нежвижимости, хотя собственник только я. Можно ли переоформить счет только на меня? С братом не общаюсь. 2. Заблокировали счет в Кайше. Просят предоставить сведения о доходах. Нужна помощь в присяжном переводе. Такой заверенный перевод я могу послать в банк по электронке?

Здравствуйте, Ольга!
Условия пользования счетом надо уточнять непосредственно в банке, в котором у Вас открыт счет. Как правило, в банках Испании принимают скан присяжного перевода. Только в редких случаях просят предоставить оригиналы.
Если у Вас будут дополнительные вопросы, или потребуется помощь с переводом документов, пишите, будем рады помочь

Комментировать

Дата создания ответа: 26-01-2018 Дата изменения ответа: 03-03-2020

Добрый день, "La Caixa" требует заполнить какую то анкету а какую непонятно, счет закроют видимо. Отправили 2 НДФЛ на испанском, просят перевод присяжного переводчика, а где взять форму cuestionario непонятно. Могу к Вам обратиться? Спасибо.

Здравствуйте, Сергей!

Документ, о котором Вы пишите в Вашем вопросе “cuestionario” на русском языке называется анкетный опросник. Его Вам нужно взять в самом банке. С присяжным переводом можем помочь Вам, у нас большой опыт работы в этой сфере и приемлемые цены.

Комментировать

Дата создания ответа: 06-12-2017 Дата изменения ответа: 28-03-2020

Есть счёт в Кайхе, просят предоставить сведения о работе и зарплате. Есть у безработного возможность избежать блокировки этого счёта?

Здравствуйте, Игорь!
Скорее всего банку не важно есть у Вас работа или нет, им нужны документы, подтверждающие легальность источника Вашего дохода. Это могут быть как документы с работы, если источник поступления денежных средств это работа, либо другие документы, если источник дохода иной.
Если у Вас будут дополнительные вопросы, или потребуется помощь в подготовке документов для банка, пишите, будем рады помочь.

Комментировать

Дата создания ответа: 01-12-2017 Дата изменения ответа: 28-03-2020

Здравствуйте! Недавно получила ВНЖ в Испании, как жена испанца. Открыла счёт в банке BBVA. Хочу перевести на него со своего счёта в России крупную сумму, вырученную с продажи квартиры (у меня на руках оригинал нотариального договора купли-продажи). Муж специально ездил в банк узнавал их требования к подтверждающим легальность денег документам - говорили, нужен только перевод хурадо договора купли-продажи. Сейчас требуют ещё и апостиль, хотя ещё неделю назад его не просили. Скажите, пожалуйста, это обычная практика, или мне так "повезло" с банком или даже конкретным его офисом? Есть ли другие, более лояльные банки, которым достаточно перевода хурадо?
И ещё вопрос: что мне грозит, если я всё-таки деньги переведу? Сразу заблокируют счёт или дадут достаточно времени на предоставление документов? Дело в том, что держать такую сумму в российском банке тоже не очень спокойно.

Здравствуйте, Светлана!
Требования к документам во всех банках Испании разные. Некоторые банки требуют только технический перевод документов на испанский язык, некоторые официальный перевод Traductor jurado, а некоторые также просят наличие апостиля. Попробуйте обратиться еще в несколько банков и уточнить у них требования к документам.

После поступления денег на счет банк, как правило, запрашивает документы, подтверждающие легальность источника дохода, на подготовку документов банк дает получателю несколько дней.

Если у Вас будут дополнительные документы, или потребуется помощь с подготовкой документов для банка, пишите, будем рады помочь.

Комментировать

Дата создания ответа: 13-11-2017 Дата изменения ответа: 28-03-2020

Здравствуйте! В январе 2008 года я открыл счет в банке CAM, в городке Бениса, недалеко от Аликанте. Счет открывался для ипотеки, и положил на счет около 500 евро. Но сделка не состоялась, и я уехал в Москву. Каждый месяц мне приходили письма о списании денег за обслуживание счета, небольшие суммы. У меня два вопроса: что стало с моим счетом в испанском банке, когда внесенная сумма кончилась, прошло ведь почти семь лет. И второй вопрос - что стало с моим счетом, когда банк CAM поглотился банком Sabadell и перестал существовать?

Здравствуйте! После того как банк CAM поглотился банком Sabadell, Ваш счет должен был перейти в управление банком Sabadell. Что касается неиспользования испанского счета: здесь, если никаких операционных действия в течение нескольких лет не было (т.е. Вы даже не заходили и не смотрели счет), то в большинстве случаев счет закрывается автоматически. Но есть испанские банки, которые по своим индивидуальным причинам не закрывают счет, когда его совсем не используют и в течение 5-7 лет. В связи с чем как обстоят дела у Вас, и что случилось с Вашим испанским счетом лучше уточнить у сотрудников банка Sabadell.

Комментировать

Дата создания ответа: 05-12-2014 Дата изменения ответа: 03-03-2020

Добрый день! У меня счет в банке Santander для оплаты коммунальных платежей. В договоре банковского счета написано: Periodo de liquidacion normal: Semestral. В настоящее время счет заблокировали и просят предоставить доказательство, что я резидент РФ. Проблема в том, что я не могу пополнять счет для оплаты платежей и счет может быть отрицательным. Подскажите, это подтверждение выдает отдел полиции в Испании, куда мне обратиться?

Добрый день! В Испании в отделе полиции можно запросить сертификат, подтверждающий статус иностранца в качестве резидента или нерезидента Испании. Как он запрашивается можете прочитать на нашем сайте в разделе «Документы»: «Certificado de residente o no residente en España».

Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации в РФ осуществляет Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД) по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2, телефон: +7 (495) 913-07-60.

Комментировать

Дата создания ответа: 07-07-2014 Дата изменения ответа: 03-03-2020